Сервис buycrypt.exchange придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что buycrypt.exchange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Наша компания предостерегает пользователей от попыток использования сервиса buycrypt.exchange для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. buycrypt.exchange не сотрудничает с сервисами, связанными с криминальной деятельностью. Высокорисковые платформы, транзакции с которых имеют High Risk более 70%: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut. Средства, направленные на наш обменник с указанных сервисов, будут безвозвратно заблокированы.
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
5.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Сервис buycrypt.exchange сотрудничает с Платформой WhiteBIT, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем.
Обращаем ваше внимание! Использование Услуг, Веб-сайта и платформы WhiteBIT регулируется международными правовыми требованиями и законами. Потому пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на ресурсе.
Принципы законности и открытости позволяют обеспечивать клиентам высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможным исключить участие WhiteBIT в какой-либо противоправной деятельности. Биржа непрерывно проводит мониторинг и оценку рисков всех сделок и других действий пользователей. Для этого WhiteBIT использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы сможете эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег.
При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
приостановить выполнение обменной операции пользователя;
запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
запросить, иную информацию, касающуюся платежей.
Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
по запросу правоохранительных органов;
по решению судов разных инстанций;
по запросам администраций Платежных систем.
